ADDAYA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el 7 de junio de 2008, en los locales del «Casino Mahonés», plaza del Príncipe, 12, de Mahón (Menorca,) a las diez quince horas, y al día siguiente, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Revisión y aprobación, si procede, de las cuentas anuales 2007 y la propuesta de distribución de beneficios. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante 2007. Tercero.-Renovación de Consejeros, cese y elección de los mismos. Cuarto.-Debate sobre las propuestas que formulen los accionistas, ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para la protocolización acuerdos y depositar las cuentas anuales. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta según el artículo 113.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas tienen a su disposición la documentación de las cuentas anuales que serán objeto de aprobación, pudiendo recogerla en el domicilio social o solicitar la misma para su envío gratuito con anterioridad a la Junta, según establece el artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

Mahón, 28 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Lorenzo Lafuente Hernández.-26.934.