Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de « Ada Computer S.A.» para su celebración en primera convocatoria el día 21 de diciembre de 2006 a las dieciocho horas, en la Notaría de don Emilio Latorre y don Gonzalo Divar sita en Paseo Independencia, núm. 23, 2.º, de Zaragoza y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 22 de diciembre de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio de 2005, así como de la gestión de los Administradores de la sociedad durante dicho período. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas. Cuarto.-Aumento del capital social en ciento veinte mil seiscientos ochenta y tres euros con veinticuatro céntimos (120.683,24 euros) mediante la emisión de mil cuatro nuevas acciones nominativas de 120,202430 euros de valor nominal cada una, de igual clase y serie que las anteriores, con los mismos derechos, sin prima de emisión, cuyo contravalor serán aportaciones dinerarias que deberá realizar los suscriptores por desembolso íntegro en el momento de su suscripción; con derecho de suscripción preferente, previéndose la suscripción incompleta conforme al artículo 161.1. de la LSA; con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Delegación en los Administradores solidarios de la sociedad de la facultad de señalar la fecha y condiciones concretas de ejecución del acuerdo de ampliación de capital del punto anterior conforme al artículo 153.1.a) de la LSA. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Derecho de información: Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a la entrega o envío inmediato y gratuito, de los documentos sometidos a aprobación de la Junta, esto es, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la propuesta de aplicación del resultado, del informe de verificación emitido por el Auditor de cuentas y del texto íntegro e informe de los Administradores sobre la propuesta de modificación estatutaria de aumento del capital social.

Zaragoza, 6 de noviembre de 2006.-La Administradora solidaria, María Pilar Benito Carricajo.-64.304.