ACTIVIDADES E INVERSIONES MURALMUR SA

Se convoca a los señores accionistas de Actividades e Inversiones MURALMUR, S.A., a la Junta general ordinaria correspondiente al ejercicio 2017, a celebrar en sede social, calle Jaime I, n.º 2, 5.º D, 30008, de Murcia, el día 28 de junio 2018 a las 16:30 horas en primera convocatoria, y en su caso el día viernes 29 de junio 2018 a las 16:30 h en segunda convocatoria, y para la extraordinaria con las mismas fechas en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con arreglo a los siguientes ordenes del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe de la sociedad del ejercicio 2017 por parte del Gerente Administrador.

Segundo.- Aprobación de la memoria, balance, cuentas de resultados e informe de gestión del 2017, así como distribución de beneficios.

Tercero.- Aprobación de la gestión y objetivos correspondientes al 2017.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación y firma del acta por asistentes y representados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe de evolución y perspectivas del 2018-2020. Aprobación de objetivos y propuesta de incremento y remuneración para el 2019 del Gerente Administrador y asistente. Renovación de poderes y contrato del Gerente Administrador.

Segundo.- Propuesta del plan de acción 2019-2020. Autorizaciones y ratificaciones relativas a arrendamiento de naves y venta de acciones de participadas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación y firma del acta por asistentes y representados.

Murcia, 30 de abril de 2018.- El Gerente Administrador, José María Casanova Ródenas.