ACTIVA HOGAR SA

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 29 de marzo de 2019, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Arte, 21, 5.º A, el próximo día 19 de junio de 2019 a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las retribuciones percibidas por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2018. Y las correspondientes para el ejercicio 2019.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 24 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Lucas Riado.