ACTIVA HOGAR SA

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 21 de diciembre de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Arte, 21, 5.º-A, el próximo día 11 de febrero de 2019, a las doce horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, el día siguiente, en el mismo lugar, y a las trece horas, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de don Andrés Pérez Barrera y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de Ampliación de Capital.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos de la Junta.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 28 de diciembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Lucas Riado.