Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 07 de noviembre del 2016 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ACRISTALAMIENTOS ERAUSQUIN MALAGA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 25 de octubre del 2016 con los datos de inscripción Diario: 212 Sección: C Pág: 11245 - 11245.
Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Málaga, calle Martínez, núm. 11, 3.ª planta, el día 9 de diciembre de 2016, a las 11:00 horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta General tendrá lugar, en el mismo domicilio, el día 12 de diciembre de 2016 y a la misma hora. Los asuntos a tratar se detallan en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Informe sobre los motivos por los cuales están pendientes de aprobación las cuentas anuales del ejercicio 2011.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2015.
Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio social.
Cuarto.- Aprobación de la aplicación del resultado.
Quinto.- Cambio del domicilio social y consecuente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Informe sobre la situación actual del contrato de arrendamiento con Garmendia Hermanos S.A.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
Dado que esta sociedad tiene impedida la utilización de la sede social, los accionistas tienen derecho a examinar los documentos sometidos a la aprobación de la Junta en la tienda situada en Málaga, 29003, Avda. de Velázquez n.º 41, incluyendo las cuentas anuales del ejercicio 2015, el informe del auditor de cuentas y la propuesta de aplicación del resultado, y el informe con la modificación estatutaria propuesta. Asimismo, los accionistas pueden solicitar en el mismo lugar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a su domicilio.
Málaga, 25 de octubre de 2016.- La Administradora Única, Natividad Zabaleta Aldasoro.
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