ACILOE SA

Convocatoria de Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en calle Camino de Alto Gordo, sin número, Buñol (Valencia), el próximo día 29 de junio de 2017, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente 30 de junio de 2017, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad, y Propuesta de Aplicación del Resultado, todo ello referente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Cese actuales Consejeros y nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores.

Buñol (Valencia), 8 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Luis Zanón García.