ACI CORCHOS RIOJA SA

El Consejo de Administración de "Aci Corchos Rioja, S.A.", en sesión celebrada en fecha 20 de junio de 2012, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria, cuya celebración tendrá lugar en Logroño, La Rioja, en avenida de Aragón, 14 y 16, el próximo día 20 de agosto de 2012, a las veinte horas.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación del Resultado Contable del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la Gestión Social del ejercicio 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese del Consejo de Administración, por expiración del plazo fijado de la duración de sus cargos.

Segundo.- Nombramiento o relección, en su caso, de Consejo de Administración por periodo de seis años.

A tenor de lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar al Consejo, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen oportunas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General. Está obligado el Consejo a facilitar la información por escrito hasta el día de la Junta. Asimismo y durante la celebración de la Junta los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, el Consejo estará obligado a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de terminación de la Junta.

Logroño, 20 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Armando de Jesús Coelho.