ACHA-ORBEA EGAÑA Y CIA SA

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración, mediante la presente, se convoca a los accionistas de "Acha-Orbea, Egaña y Cía., Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en el Hotel Ercilla de Bilbao, sito en la Calle Ercilla, 39, 48011, Bilbao (Bizkaia), el próximo 17 de mayo de 2018, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día 18 de mayo de 2018, a las 14:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Compañía que les sea remitida, de forma gratuita, copia de todos los documentos sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaldibar, 22 de marzo de 2018.- En su calidad de Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración de Acha-Orbea, Egaña y Cía., S.A., D. Miguel González Izaguirre.