ACHA-ORBEA EGAÑA Y CIA SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas. En virtud de acuerdo del Consejo de Administración, mediante la presente, se convoca a los accionistas de "Acha-Orbea, Egaña y Cía., Sociedad Anónima", a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía que se celebrará en el Hotel Ercilla de Bilbao, sito en la calle Ercilla, 39, 48011 Bilbao (Bizkaia), el próximo 23 de noviembre de 2017 a las trece horas en primera convocatoria y el día 24 de noviembre de 2017 a las catorce horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección de consejeros de la compañía.

Segundo.- Nombramiento de auditores de la compañía.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Protocolización.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Compañía que les sea remitida, de forma gratuita, copia de todos los documentos sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaldíbar, 10 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración de Acha-Orbea, Egaña y Cía., S.A.