ACERI SA

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de Aceri, Sociedad Anónima que tendrá lugar el próximo 10 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, en la sede social, y el 13 de junio de 2005, a igual hora y lugar, en segunda convocatoria, habiendo de desarrollarse con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 21.º, 28.º y 29.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2004, así como la aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Ruegos y preguntas, y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Conforme a lo previsto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales sometidas a la aprobación de la Junta, del informe de gestión, y de los artículos 21.º, 28.º y 29.º de los Estatutos Sociales.

Barcelona, 3 de mayo de 2005.-El Administrador Único, Antonio Juanico Riera.-20.274.