ACERALIA CORPORACION SIDERURGICA SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 16 de marzo de 2005 se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía a celebrar en la Residencia La Granda (Gozón), Asturias, el próximo día 15 de junio de 2005, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 16 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de Aceralia Corporación Siderúrgica, S. A., así como de la propuesta de aplicación de resultado de Aceralia Corporación Siderúrgica, S. A. y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2004. Segundo.-Distribución de dividendos con cargo a reservas y/o distribución de prima de emisión. Autorización al Consejo de Administración. Tercero.-Ratificación de Consejeros nombrados por cooptación. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de una sociedad dominada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Aplicación del régimen de consolidación fiscal. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Intervención de Notario en la Junta.

El Consejo de Administración ha acordado hacer uso del derecho que le confiere el art. 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, el Acta de la Junta se levantará por Notario, con los efectos del precepto citado en relación con el art. 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Derecho de información.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social (Residencia La Granda, Gozón, Asturias) y en las oficinas sitas en calle Albacete, número 3, de Madrid, y a solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: a) Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Aceralia Corporación Siderúrgica, S. A, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, a que se refiere el punto primero del Orden del Día.

b) Informes de los Auditores de Cuentas sobre las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Aceralia Corporación Siderúrgica, S. A, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Derecho de asistencia.

Podrán asistir a la Junta general convocada los accionistas titulares de cien o más acciones que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por la entidad depositaria de las acciones. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos un representante.

Madrid, 10 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo, Javier Serra Callejo.-23.050.