ACERALIA CORPORACION SIDERURGICA SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración del día 9 de diciembre de 2003 se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía a celebrar en la Residencia La Granda, Gozón (Asturias), el próximo día 8 de enero de 2004, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 9 de enero de 2004, en el mismo lugar y horas, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Solicitud de exclusión de cotización de las acciones de la Compañía con formulación de Oferta Pública de Adquisición.

Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado hacer uso del derecho que le confiere el art. 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, el Acta de la Junta se levantará por Notario, con los efectos del precepto citado en relación con el art. 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General convocada los accionistas titulares de 100 o más acciones que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (IBERCLEAR). Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos un representante.

Madrid, 9 de diciembre de 2003.-El Presidente del Consejo, don José Ramón Álvarez Rendueles.-55.597.