ACEITES ZARATE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el día 26 de abril de 2014, a las 18 horas, en el domicilio social, calle Prolongación Avenida Cazorla, n.º 1, de Torreperogil (Jaén); caso de no existir quórum se celebrará, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria), y censura de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2012/2013.

Segundo.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2012/2013.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Torreperogil (Jaén), 3 de marzo de 2014.- El Presidente, Ginés Juan Salido Fernández.