ACEITES VIRGENES DE OLIVA DE BAENA SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 11 de abril de 2005, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, para el día 12 de abril de 2005, a la misma hora, en el domicilio social de la compañía, sito en Baena (Córdoba), en la calle Carretera de Fuentidueña, hoy avenida de Alemania, sin número, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Propuesta de distribución del beneficio del ejercicio 2004. Tercero.-Reducir el capital social en la cantidad de 405.238,42 euros para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de las acciones, que quedará fijado en cero euros por acción, y simultánea ampliación del capital de «Aceites Vírgenes de Oliva de Baena, Sociedad Anónima», en 500.000 euros mediante la emisión de 10.000 nueva acciones nominativas de 50 euros de valor nominal cada una de ellas, que se numerarán del 1 al 10.000 ambos inclusive. Cuarto.-Adoptar cuantos acuerdos complementarios sean precisos, en concreto, la modificación de los estatutos sociales. Quinto.-Otorgamiento de facultades a los señores Presidente y Secretario, indistintamente, tan amplias como en Derecho sean necesarias para la elevación a documento público de los acuerdos de la Junta, rectificar, ampliar o aclarar los mismos, en su caso, hasta conseguir la inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Nota: De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta estarán a disposición de los Accionistas en el domicilio social de esta Entidad, a partir de la publicación de esta convocatoria, enviándoseles, gratuitamente, a aquellos Accionistas que lo soliciten..

Baena, 14 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Coricelli.-8.066.