ACEITES VIRGENES DE OLIVA DE BAENA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 30 de marzo de 2004, a las diez horas en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria para el día 31 de marzo de 2004, a la misma hora, en el domicilio social de la Entidad, Avenida de Alemania, sin número, antigua Carretera de Baena a Fuentidueña, de Baena (Córdoba), para tratar del siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Propuesta de distribución del Beneficio del Ejercicio 2003.

Tercero.-Reducción de capital en el plazo de tres años para adecuarlo en el mínimo legal necesario para mantener la condición de sociedad anónima.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades a los Señores Presidente y Secretario, indistintamente, tan amplias como en Derecho sean necesarias para la elevación a documento público de los acuerdo de la Junta, rectificar, ampliar o aclarar los mismos, en su caso, hasta conseguir la inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Nota: De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta estarán a disposición de los Accionistas en el domicilio social de esta Entidad, a partir de la publicación de esta convocatoria, enviándoseles, gratuitamente, a aquellos Accionistas que lo soliciten.

Baena, 8 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Antonio Coricelli.-9.031.