Anuncio de convocatoria de Junta

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración del pasado día 28/03/2009 y de conformidad con el Art.º 16 de los Estatutos Sociales de la Entidad se le convoca para celebrar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social el próximo día 15 de Mayo de 2009 a las 11 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 16 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Información del Consejero Delegado sobre la campaña 2008-2009.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Informe de las actividades y gestiones realizadas para la finalización y puesta a punto del proyecto Uticoliva, S.A.

Cuarto.- Informe sobre constitución de la Sociedad de Exportación.

Quinto.- Modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales sobre Ampliación del Capital Social ? Acuerdos que procedan.

Sexto.- Modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales relativo al número de Consejeros integrantes del Consejo de Administración pasando a un mínimo de Cinco y un máximo de Siete.- Acuerdos que procedan.

Séptimo.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración por cumplimiento del mandato del actual Consejo.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han ser sometidos a aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión. También se hace constar que los accionistas podrán solicitar de los administradores hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, información acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Se hace constar que las representaciones otorgadas para la primera convocatoria serán válida para la segunda.

Marmolejo, 28 de marzo de 2009.- El Presidente.

Anuncio de aumento de capital

Anuncio

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que el Consejo de Administración, reunido el 13 de octubre de 2008, acordó por unanimidad fijar en siete días el plazo máximo para el pago de los dividendos pasivos correspondientes al aumento de capital acordado por la Junta general universal de 12 de enero de 2007.

El pago deberá hacerse mediante ingreso en efectivo, en el plazo fijado de siete días a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, en la cuenta abierta a nombre de la Sociedad en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria número 01823354150101500314.

Marmolejo (Jaén), 30 de octubre de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, María del Carmen Perales Villar.-63.813.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 17.05.2008, y de conformidad con el art. 16 de los Estatutos sociales, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social el próximo 29 de junio de 2008, a las 12 horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Información del Consejero Delegado sobre la campaña 2007/2008. Segundo.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2007 y resolver sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Informe del Consejero Delegado sobre las inversiones realizadas en Santa Margarita de Santaella. Situación de las negociaciones con las entidades financieras que han de facilitar la financiación de dichas obras, y toma de decisiones sobre la forma y modo de realizar dicha financiación hasta el pago total de la inversión. Cuarto.-Estudio del calendario para la finalización de la obra acometida en Santa Margarita de Santaella. Toma de decisiones al respecto. Quinto.-Análisis de la situación financiera de la compañía y de posibles fuentes de financiación distintas de las entidades de crédito, incluido el estudio de una ampliación de capital. Toma de decisiones al respecto. Sexto.-Análisis del plan de actuación de la compañía para la próxima campaña, y toma de decisiones al respecto. Séptimo.-Nombramiento de nuevo Consejero para cubrir la vacante dejada por D.ª María del Carmen Perales Villar. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas.

También se hace constar que los accionistas podrán solicitar de los administradores, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, información acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Se hace constar que las representaciones otorgadas para la primera convocatoria serán válidas para la segunda.

Marmolejo (Jaén), 27 de mayo de 2008.-José Antonio Relaño Pérez, Presidente.-37.506.