ACEITES ANDALUCES SIERRA MAGINA SL

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 45 de la LSRL y en los Estutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria de socios que se celebrará, en convocatoria única, el día 2 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en el domicilio social, en la carretera de Mancha Real a Cazorla, s/n (edif. de la sede del Consejo Regulador de la D.O. Sierra Mágina), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Autorización para la transmisión de la totalidad de participaciones sociales pertenecientes a la Caja General de Ahorros de Granada. Cuarto.-Aprobación del Plan de Negocio de la sociedad para el ejercicio económico de 2005. Estudio y aprobación de cualesquiera otros aspectos relacionados con la viabilidad de la sociedad. Quinto.-Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de 22 de febrero de 2005, relativo a aportación de créditos y metálico para reposición de las pérdidas acumuladas. Sexto.-Aprobación del acta por la propia Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con el art. 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los Sres. socios tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la Junta general, es decir, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado, relativos todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, pudiendo obtener de forma gratuita la entrega o el envío de los mismos si así lo solicitan al Consejo de Administración de la sociedad.

Bedmar, 20 de abril de 2005.-Secretario, Juan Quesada Rodríguez.-17.819.