Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 11 de febrero del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ACEICA REFINERIA SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 28 de enero del 2015 con los datos de inscripción Diario: 028 Sección: C Pág: 784 - 784.
Anuncio de convocatoria de Junta
ACEICA REFINERIA SL
Por acuerdo del Consejo de Administración de Aceica Refinería, S.L. (la "Sociedad") se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Rivas Vaciamadrid (Madrid), calle Marie Curie, 7, el día 16 de marzo de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Dimisión y nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración.
Segundo.- Delegación de facultades.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
El ejercicio de los derechos de asistencia, información y representación se realizará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.
Madrid, 28 de enero de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Jaime Carbó Fernández.
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Fecha inscripción: 28/01/2015 Diario: 028 Sección: C Pág: 784 - 784
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