ACCIONES Y PARTICIPACIONES ESPAÑOLAS SA

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Acciones y Participaciones Españolas, Sociedad Anónima» conforme a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en cumplimiento de lo previsto en los artículos 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar, el día 29 de junio de 2007, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la empresa en Madrid, calle Rodríguez San Pedro, 2, planta 6, 28015, con el fin de deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aplicación del resultado de la sociedad del ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Dimisión de Consejero. Quinto.-Nombramiento de Consejero. Sexto.-Reelección de Consejeros. Séptimo.-Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta general. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información: A partir de este momento, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria).

Los derechos de asistencia y voto en la Junta general se regirán por lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Madrid, 24 de mayo de 2007.-El Secretario no consejero del Consejo de Administración, Ángel Pendás Aguirre.-36.284.