ACCESORIOS Y RECAMBIOS DE AUTOMOCION Y VEHICULOS INDUSTRIALES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Etxebarri, Polígono Leguizamón, calle Guipuzcoa nº 31, el día 8 de mayo de 2026 a las 17:00 horas en primera convocatoria y, en su caso el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Exámen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2025.

Tercero.- Aprobación de la Gestión Social del ejercicio 2025.

Cuarto.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría, en cumplimiento de los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Etxebarri, 10 de marzo de 2026.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Angel Sarramián Romero.