ACC SEGUROS Y REASEGUROS DE DAÑOS SA

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del consejo de administración de la compañía se convoca junta general extraordinaria de accionistas de ACC, Seguros y Reaseguros de Daños, Sociedad Anónima, a celebrar, en primera convocatoria, el día 30 de diciembre de 2004, a las 13.00 horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 31 de diciembre de 2004, a la misma hora, en el domicilio social, calle Cuatro Matejas, 18, 28250 Galapagar (Madrid).

Orden del día

Primero.-Designación de auditores para el ejercicio 2004. Segundo.-Establecimiento del importe de las dietas para los miembros del Consejo para el ejercicio 2005. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta.

Se recuerda a los accionistas que se encuentran a su disposición los documentos que se someterán a su aprobación, pudiendo solicitar con antelación o en la propia junta las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y que pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los accionistas que no puedan acudir pueden hacerse representar por medio de otra persona, aunque no sea accionista, mediante escrito dirigido al Secretario del Consejo de Administración.

Galapagar, 30 de noviembre de 2004.-José M.ª Fernández Bargues, Secretario del consejo de administración.-54.944.