Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de ACC, Seguros y Reaseguros de Daños, Sociedad Anónima, a celebrar, en primera convocatoria, el día 28 de noviembre de 2003, a las 13.00 horas y, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de noviembre de 2003, a la misma hora, en el domicilio social, calle Cuatro Matejas, 18, 28250 Galapagar (Madrid): Orden del día Primero.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales en lo referente a la forma de desembolsar los dividendos pasivos.

Segundo.-Designación de auditores para el ejercicio 2003.

Tercero.-Establecimiento del importe de las dietas para los miembros del Consejo para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta.

Se recuerda a los accionistas que se encuentran a su disposición los documentos que se someterán a su aprobación, especialmente el informe elaborado por el Consejo de administración sobre la modificación de los estatutos propuesta, pudiendo solicitar con antelación o en la propia Junta las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y que pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los accionistas que no puedan acudir pueden hacerse representar por medio de otra persona, aunque no sea accionista, mediante escrito dirigido al Secretario del Consejo de Administración.

Galapagar (Madrid), 7 de noviembre de 2003.-José M.a Fernández Bargues, Secretario del Consejo de Administración.-50.054.