Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado por unanimidad en su reunión de fecha 16 de mayo de 2005, debidamente convocada y constituida y conforme con los estatutos sociales y disposiciones legales que le afecten, se convoca a los accionistas de esta Sociedad, a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, C/ Adelantado, n.º 1, 2.ª planta, en Santa Cruz de Tenerife, el día 29 de junio del año en curso, a las dieciocho horas, y, si fuera el caso, en segunda convocatoria, el día 30 del mismo mes, año, lugar y hora señalados para la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales de la Sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondiente todo ello al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Informes del Señor Presidente. Cuarto.-Nombramiento, reelección y ratificación de miembros en el Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de interventores, en su caso.

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 212 del texto refundido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Aurelio Matos Mascareño.-25.802.