ACANTILADOS DE LOS GIGANTES SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado por unanimidad en su reunión de fecha 31 de marzo de 2006, debidamente convocada y constituida y conforme con los estatutos sociales y disposiciones legales que le afecten, se convoca a los accionistas de esta Sociedad, a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, C/ Bethencourt Alfonso, n.º 24-4.º, en Santa Cruz de Tenerife, el día 29 de junio del año en curso, a las dieciocho horas, y si fuera el caso, en segunda convocatoria, el día 30 del mismo mes, año, lugar y hora señalados para la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, e Informe de Gestión relativas al ejercicio 2005, y aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación, si procede de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Ceses, ratificación y nombramientos, de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y Aprobación del Acta, o, en su caso, nombramiento de interventores para la firma de la misma.

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 212 del texto refundido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración: Aurelio Matos Mascareño.-33.075.