ABRENIZ SA

Por medio de la presente vengo a convocar a los accionistas de Abreniz, S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 9 de septiembre de 2014, a las dieciocho horas, en la calle Gobelas, 42 (La Florida), de Madrid, y en segunda convocatoria, el día 10 de septiembre de 2014, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Abreniz, S.A. correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2013.

Cuarto.- Nombramiento de administrador o reelección del actual administrador único de la sociedad don Jesús Trigo Morterero por un periodo de cinco años.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas que tienen a su disposición de forma gratuita en el domicilio social de la sociedad todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta.

Madrid, 11 de julio de 2014.- Jesús Trigo Morterero, Administrador Único.