Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 14 de mayo del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ABRASIVOS DE ESPAÑA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 07 de mayo del 2015 con los datos de inscripción Diario: 090 Sección: C Pág: 4896 - 4896.
Doña Irene Álvarez Rivero, Presidenta del Consejo de administración de la sociedad, convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Industrial el Ramasar, calle Barcelonés, n.º 29-39, en Les Franqueses del Vallès (prov. Barcelona), el día 19 de junio de 2015, a las 11 horas, en primera convocatoria (se prevé quórum suficiente) y al día siguiente 20 de junio de 2015, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Censura y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2014 y del informe de auditoría no obligatoria.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de administración y distribución de resultados, si procede.
Tercero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2015.
Cuarto.- Aprobación de la modificación del sistema de retribución del órgano de administración de la sociedad.
Quinto.- Aprobación de la retribución a percibir por el órgano de administración en el ejercicio de sus funciones para el año 2015.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Cualquier accionista tiene a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos e informes del orden del día y puede obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío de los mismos si así lo solicita.
Les Franqueses del Vallès, 7 de mayo de 2015.- La Presidenta del Consejo de Administración, Irene Álvarez Rivero.
|