ABETO SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas de esta Entidad, a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo viernes día 26 de junio de 2015, a las 10:00 horas, en Sevilla, Notaría de don José Ignacio Guajardo-Fajardo Colunga, sita en Avenida de la Constitución, 24, 2.ºA (pasaje de acceso a Plaza del Cabildo), en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y hora el día 27 de junio de 2015, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado referido al ejercicio 2014.

Tercero.- Apoderamientos para la formalización del depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Quinto.- Delegaciones para llevar a su fiel cumplimiento los acuerdos adoptados.

Sexto.- Nombramiento y reelección en su caso, de los Auditores para las cuentas del presente ejercicio.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta Entidad, los documentos e informes correspondientes de los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Sevilla, 20 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Sainz Castelló.