ABACO SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION SA

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de "Abaco Servicios y Actividades de Construcción, Sociedad Anónima", a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Alcorcón, Madrid, Avenida Olímpico Fernández Ochoa número 24, el día 22 de junio de 2009, a las dieciocho horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 23 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Cambio del domicilio social, y consiguiente modificación del artículo 6º de los estatutos sociales.

Segundo.- Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad, a fin de que sea gobernada por dos Administradores solidarios, y consiguiente modificación del artículo 16º de los estatutos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Casimiro Masaguer Rodríguez.