ABACO ASESORES PERICIALES SL

Por acuerdo del Consejo de Administración de 5 de agosto de 2015 se convoca Junta General Extraordinaria de Socios de Ábaco Asesores Periciales, S.L., a celebrar en Madrid, calle de Alcalá, n.º 476 (hotel Holiday Inn), el día 2 de septiembre de 2015, a las 17:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del órgano de administración social por el de Administrador Único.

Segundo.- Cese de Consejeros y nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Modificación del art. 26 de los estatutos.

Cuarto.- Importe máximo de la remuneración anual del Administrador Único.

Quinto.- Ejercicio del derecho de adquisición preferente según el art. 7 de los estatutos respecto de las 20.292 participaciones de los herederos de D. Marcelino Fernández a razón de 4,31 € por participación.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos y para la interpretación, subsanación y desarrollo de los mismos.

Se ponen a disposición de los socios, para que puedan ser examinados en el domicilio social, o bien para su envío al domicilio de los socios, de manera inmediata y gratuita, los documentos que se van a presentar en la Junta.

Madrid, 5 de agosto de 2015.- Pedro Jiménez Carmena, Presidente del Consejo de Administración.