Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad, señalando al efecto el día 21 de junio de 2005, a las 12 horas, para su reunión en primera convocatoria y, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Antonio Navarro, s/n, Torviscas, parcela 5, apartamentos Orlando, Adeje, Tenerife, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de la sociedad del ejercicio 2004, comprensivas del Balance, Memoria, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aprobación igualmente, si procede, de la propuesta del Consejo en cuanto a la aplicación del resultado. Segundo.-Examen de la gestión de los Administradores y aprobación, en su caso, referido al ejercicio 2004. Tercero.-Delegación de facultades para certificación de acuerdos y depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Adeje (Tenerife), 26 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Alvaro Alcalá-Galiano Imbert. 28.542.

Anexo

Asimismo, se ponen a disposición de los accionistas en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados.