2007 SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Montmany, número 16 (08012-Barcelona), en primera convocatoria, el día 7 de junio de 2022 a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de capital mediante la adquisición derivativa de acciones propias para su amortización.

Segundo.- Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales relativo al capital social.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se deja expresa constancia del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe emitido por el órgano de administración de la Sociedad sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 25 de abril de 2022.- Presidenta del Consejo de Administración, Dña.Montserrat Travé Urgell.