1995 ADRIMA 2000 SA

Por acuerdo del Órgano de administración de la Sociedad y lo indicado en el artículo 12 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el León, Avenida República Argentina, 11-1, el día 22 de enero de 2.014, a las 20 horas y en segunda, el día 23 a la misma hora, para la lectura debate y, en su caso, aprobación de los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de Presidencia.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012.

Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio.

Cuarto.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Igualmente, podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y examinar, en el domicilio social, los documentos que afecten a los mismos.

León, 16 de diciembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Ángel Fernández Ruiz.