Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 12 de noviembre del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa 12 PAR 48 VOLUTA SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 19 de octubre del 2009 con los datos de inscripción Diario: 216 Sección: C Pág: 34843 - 34843.
Don Miguel Angel Chamorro González, Secretario Judicial del Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona, En virtud de lo acordado en el expediente de convocatoria judicial de junta, seguido en este Juzgado con el número 608/2009 a instancias de FERNDANDO VILALLONGA GINJAUME y EVA VILALLONGA GINJAUME contra SOCIEDAD 12-PAR VOLUTA, S.L., se convoca por el presente a todos los accionistas de la entidad a Junta General Extraordinaria, que se reunirá el próximo día 16 de diciembre de 2009 a las diez horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora, si fuere necesario, en segunda convocatoria, Junta que se celebrará bajo la presidencia de RAMÓN FARRÉS COSTAFREDA.
Orden del día
Primero.- Informe sobre la Gestión Social desde el 5 de octubre de 2004 hasta la fecha de celebración de la Junta. Examen y censura de la misma.
Segundo.- Informe de las Cuentas anuales de la sociedad correspondiente a los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Examen y censura de la misma.
Tercero.- Explicación y justificación del destino dado a los fondos retirados de las cuentas bancarias de la sociedad desde el 5 de octubre de 2004 hasta la fecha de celebración de la Junta.
Cuarto.- Revocación del nombramiento de los Auditores de Cuentas de la sociedad, don Xavier Vilanova Clé (auditor titular) y don Narcís Bellmás Rimbau (auditor suplente).
Quinto.- Revocación y cese de don Salvador de Vilallonga Ginjaume como Administrador de la Sociedad y elección y nombramiento de nuevo Administrador.
Sexto.- Anulación de los acuerdos sociales elevados a público en escritura autorizada el 5 de octubre de 2004 por el Notario de Barcelona don Angelo Jesús Carretero Ramírez, escritura núm. 1178 de su protocolo.
Séptimo.- Modificación de los Estatutos Sociales elevados a público en escritura autorizada el 5 de octubre de 2004, por el Notario de Barcelona don Angelo Jesús Carretero Ramírez y sustitución por los anteriores estatutos.
Octavo.- Ejercicio de la Acción Social de responsabilidad frente a don Salvador de Vilallonga Ginjaume.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Barcelona, 19 de octubre de 2009.- Miguel Angel Chamorro González, Secretario Judicial.