140794

Empresa NCG BANCO SA

Informe mercantil de la empresa NCG BANCO SA inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña que tiene como objeto social realización de actividades, operaciones y servicios propios del negocio debanca. adquisición, tenencia, disfrute y enajenación de toda clase de valores mobiliarios

Estado
ACTIVA Comienzo operaciones 14/09/2011
Cargos activos
2590 Cargos activos en base a la información publicada en el BORME desde su edición en formato digital a partir del 1 de Enero de 2009. Los cargos publicados en la edición en papel del BORME no están disponibles en este portal web.
Marcas y signos
39 Marcas, Nombres Comerciales y otros Signos Distintivos solicitados por 1. Información obtenida del Boletín Oficial del la Propiedad Industrial desde su edición en formato digital.
NCG BANCO SA - informe en axesor.es

Datos identificativos y actividad de la empresa

Denominación Social
NCG BANCO  Sociedad Anónima
Inscripción
Registro Mercantil de A Coruña 
Comienzo operaciones
14/09/2011 
Objeto social
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES, OPERACIONES Y SERVICIOS PROPIOS DEL NEGOCIO DEBANCA. ADQUISICIÓN, TENENCIA, DISFRUTE Y ENAJENACIÓN DE TODA CLASE DE VALORES MOBILIARIOS 
Organo administración
Consejo de administración 
Capital social
2.359.245.613,00 €
CIF
-
Domicilio
C/ RUA NUEVA 30-32 (CORUÑA (A)) - Ver mapa
Teléfono
-
Página web
Clasificación CNAE
6419 - Otra intermediación monetaria
E-mail
e-mail para confirmación de los datos modificados

Cargos directivos en NCG BANCO SA

El Órgano de administración de la empresa NCG BANCO SA es mediante Consejo de administración. En base a los anuncios publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil en formato digital desde el 1 de enero de 2009, actualmente constan 2590 cargos activos.

 
DirectivoCargoNombramientoCese o dimisión
GOMES PEIXOTO PATRICIOApoderado Mancomunado/Solidario06-10-2014
MARTINEZ MAGUNACELAYA JAVIERApoderado Mancomunado/Solidario06-10-2014
SANCHEZ GORDON ROMANApoderado Mancomunado/Solidario06-10-2014
ALVAREZ SANCHEZ JOSE EDUARDOApoderado Solidario16-09-2014
DE PABLO LOPEZ JOSEApoderado Solidario16-09-2014
VARGAS ZUÑIGA DE MENDOZA JUAN LUISApoderado Solidario16-09-2014
RODRIGO ZARZA JOSE RAMONConsejero16-09-2014
GARCIA MONTALVO JOSEConsejero16-09-2014
BOTAS RATERA FRANCISCO. MIEM.COM.DEL: SZPILKA LAZARO CARINAPres. Com. Del.16-09-2014
LOPEZ JACOME PEDRO RAULPres. Com. Del.16-09-2014
RODRIGO ZARZA JOSE RAMON. SECR.COM.DEL: ALVAREZ SANCHEZ JOSE EDUARDO. MIEM.COM.RIE: RODRIGO ZARZA JOSE RAMON. PRES.COM.RIE: RODRIGO ZARZA JOSE RAMON. MIEM.COM.RIE: BALTAR ESTEVEZ RAULPres. Com. Del.16-09-2014
CAPRILES LOPEZ MIGUEL ANGELPres. Com. Del.16-09-2014
GARCIA MONTALVO JOSEPres. Com. Del.16-09-2014
ALVAREZ SANCHEZ JOSE EDUARDOPres. Com. Del.16-09-2014
CARRAL MARTINEZ JAVIERApoderado Solidario16-09-2014
GARCIA VILCHES MARIN RAMONApoderado Solidario16-09-2014
ESTEVEZ LARA NURIAApoderado Solidario16-09-2014
BARATTA MARTINEZ ROBERTOApoderado Mancomunado16-09-2014
DE FRANCISCO GUISASOLA ALBERTOApoderado Solidario16-09-2014
TRIÑANES LAGO PABLOApoderado Solidario16-09-2014
Ver más cargos

Productos, Marcas y Nombres Comerciales

Información sobre marcas, nombres comerciales y otros signos distintivos de NCG BANCO SA publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de la Oficina Española de Patentes y Marcas.


Anuncios en Boletines Oficiales

Anuncios públicos de la empresa NCG BANCO SA en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) y otras fuentes públicas con información relevante sobre la actividad mercantil de la sociedad.

16-10-2014 - Revocaciones

Apoderado: MASCATO BLANCO VICTOR JAVIER;LOPEZ DE LA TORRE AURORA;LOPEZ DE LA TORRE AURORA;SANCHEZ ESCUDERO FRANCISCO JAVIER;BELLO CAMPOS MARIA TERESA;BAÑA ALVAREZ AMPARO;LORENZO MUÑIZ FRANCISCO MANUEL;GONZALEZ GONZALEZ DOMINGO;GONZALEZ CASTRO DANIEL;MANEIRO MUÑIZ JOSE GUILLERMO;LAMIGUEIRO RODRIGUEZ DANIEL ENRIQUE;GARCIA TABOADA ANTONIO;TRILLO TOME CELESTINO;PEREZ POUSO JUAN;PAZ DIOS ANDRES;RODRIGUEZ DOBAÑO JOSE LUIS;HERRANZ GONZALEZ-BOTAS FRANCISCO JAVIER;REY GOMEZ JOSE CARLOS;BLANCO RIVERA JOSE MANUEL. Apo.Man.Soli: VILLAVERDE NIETO FERNANDO MANUEL;LAMIGUEIRO RODRIGUEZ DANIEL ENRIQUE;BAÑA ALVAREZ AMPARO;LORENZO MUÑIZ FRANCISCO MANUEL;BELLO CAMPOS MARIA TERESA;MANEIRO MUÑIZ JOSE GUILLERMO;BLANCO RIVERA JOSE MANUEL;REY GOMEZ JOSE CARLOS;RODRIGUEZ DOBAÑO JOSE LUIS;PAZ DIOS ANDRES;PEREZ POUSO JUAN;GARCIA TABOADA ANTONIO;TRILLO TOME CELESTINO;HERRANZ GONZALEZ-BOTAS FRANCISCO JAVIER;SANCHEZ ESCUDERO FRANCISCO JAVIER;GONZALEZ GONZALEZ DOMINGO;GONZALEZ CASTRO DANIEL;VILLAVERDE NIETO FERNANDO MANUEL;LOPEZ CARDENAS ALBERTO;RODRIGUEZ DIAZ ANA BELEN.

Registro Mercantil de A Coruña.
Tomo 3426, Folio 161, Sección 8, H C 47803, I/A 118
Fecha de inscripción: 06-10-2014

Fuente: Boletín Oficial del Estado. BOE-BORMEVer fuente

13-10-2014 - Nombramientos

Apo.Man.Soli: GOMES PEIXOTO PATRICIO;MARTINEZ MAGUNACELAYA JAVIER;SANCHEZ GORDON ROMAN.

Registro Mercantil de A Coruña.
Tomo 3426, Folio 162, Sección 8, H C 47803, I/A 119
Fecha de inscripción: 06-10-2014

Fuente: Boletín Oficial del Estado. BOE-BORMEVer fuente

13-10-2014 - Otros conceptos

En CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA, hoja C-46.900, se REVOCAN LOS PODERES conferidos en la ins. 2 a: Don Francisco Manuel Lorenzo Muñiz, Doña Ana Belén Rodríguez Díaz, Don José Luis Rodríguez Dobaño, Don José Carlos Rey Gómez y Don Celestino Trillo Tomé. En CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA, hoja C-46.900, se REVOCAN LOS PODERES conferidos en la ins. 2 a: Don Juan Pérez Pouso, Don Andrés Paz Dios, Don Antonio García Taboada, Don Domingo González González, Don Daniel Enrique Lamigueiro Rodríguez y Doña María Teresa Bello Campos.En CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA, hoja C-46.900, se REVOCAN LOS PODERES conferidos en la ins. 2 a: Don Alberto López Cardenas, Don Francisco Javier Sánchez Escudero, Don Daniel González Castro y Don Francisco Javier Herranz González-Botas. En CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA, hoja C-46.900, se REVOCAN LOS PODERES conferidos en la ins. 2 a:Don José Manuel Blanco Rivera, Doña Amparo Baña Alvarez y Don Fernando Manuel Villaverde Nieto. En CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA, hoja C-46.900, se REVOCAN LOS PODERES conferidos en la ins. 3 a: Don Víctor Javier Mascato Blanco y Doña Aurora López de la Torre. En CAJA DE AHORROS DE GALICIA, hoja C-4.045 se REVOCAN LOS PODERES conferidos en la ins.253 a: Don Antonio García Taboada, Don Domingo González González, Don Daniel Enrique Lamigueiro Rodríguez, Doña María Teresa Bello Campos, Don Francisco Manuel Lorenzo Muñiz y Don Daniel González Castro. En CAJA DE AHORROS DE GALICIA, hoja C-4.045 se REVOCAN LOS PODERES conferidos en la ins.253 a: Don José Guillermo Maneiro Muñiz y Doña Amparo Baña Alvarez. En CAJA DE AHORROS DE GALICIA, hoja C-4.045 se REVOCAN LOS PODERES conferidos en la ins.256 a: Don Juan Pérez Pouzo, Don José Luis Rodríguez Dobaño y Don Celestino Trillo Tomé. En CAJA DE AHORROS DE GALICIA, hoja C-4.045 se REVOCAN LOS PODERES conferidos en la ins.259 a Don Francisco Javier Sánchez Escudero. En CAJA DE AHORROS DE GALICIA, hoja C-4.045 se REVOCAN LOS PODERES conferidos en la ins.302 a: Don José Carlos Rey Gómez, Don Francisco Javier Herranz González-Botas y Don José Manuel Blanco Rivera. En CAJA DE AHORROS DE GALICIA, hoja C-4.045 se REVOCAN LOS PODERES conferidos en la ins.549 a Don Fernando Manuel Villaverde Nieto. En CAJA DE AHORROS DE GALICIA, hoja C-4.045 se REVOCAN LOS PODERES conferidos en la ins.635 a: Don Domingo González González, Doña María Teresa Bello Campos, Don Daniel González Castro, Don Francisco Javier Herránz González-Botas, Don José Manuel Blanco Rivera y Doña Amparo Baña Alvarez. En CAJA DE AHORROS DE GALICIA, hoja C-4.045 se REVOCAN LOS PODERES conferidos en la ins.636 a: Don Andrés Paz Dios, Don Daniel Enrique Lamigueiro Rodríguez, Don Francisco Manuel Lorenzo Muñiz, Don José Luis Rodríguez Dobaño, Don José Carlos Rey Gómez y Don Celestino Trillo Tomé. En CAJA DE AHORROS DE GALICIA, hoja C-4.045 se REVOCAN LOS PODERES conferidos en la ins.636 a: Don Francisco Javier Sánchez Escudero, Don José Guillermo Maneiro Muñiz y Don Fernando Manuel Villaverde Nieto. En CAJA DE AHORROS DE GALICIA, hoja C-4.045 se REVOCAN LOS PODERES conferidos en la ins.734 a Don Alberto López Cárdenas. En CAJA DE AHORROS DE GALICIA, hoja C-4.045 se REVOCAN LOS PODERES conferidos en la ins.838 a Doña Ana Belén Rodríguez Díaz.

Registro Mercantil de A Coruña.
Tomo 3426, Folio 161, Sección 8, H C 47803, I/A 118
Fecha de inscripción: 06-10-2014

Fuente: Boletín Oficial del Estado. BOE-BORMEVer fuente

08-10-2014 - Fusiones y absorciones de empresas

Anuncio de fusión

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 43.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las Sociedades Mercantiles ("LME"), se hace público que la Junta general de accionistas de NCG BANCO, S.A. ("NCG Banco"), celebrada el 6 de octubre de 2014, en primera convocatoria, y la Junta general de accionistas de BANCO ETCHEVERRÍA, S.A. ("Banco Etcheverría"), celebrada el 6 de octubre de 2014, en primera convocatoria, han aprobado la fusión por absorción de Banco Etcheverría por NCG Banco, que implicará la extinción de Banco Etcheverría, vía disolución sin liquidación, y el traspaso en bloque a título universal de su patrimonio a NCG Banco, que adquirirá por sucesión universal todos los derechos y obligaciones de Banco Etcheverría.

El acuerdo de fusión ha sido aprobado en los términos previstos en el proyecto común de fusión formulado y aprobado por los Consejos de Administración de NCG Banco y Banco Etcheverría en sendas reuniones celebradas el día 1 de agosto de 2014 (el "Proyecto de Fusión"). El Proyecto de Fusión fue insertado en la página web de NCG Banco (www.ncgbanco.es) y de Banco Etcheverría (www.bancoetcheverria.es), el 4 de agosto de 2014, y quedó depositado, en idéntica fecha, en el Registro Mercantil de A Coruña.

Se han utilizado como balances de fusión los balances de NCG Banco y de Banco Etcheverría cerrados a 30 de junio de 2014, debidamente verificados por los auditores de cuentas de ambas sociedades y aprobados por sus respectivas Juntas generales.

Se resumen a continuación los principales términos del acuerdo de fusión aprobado:

I. Tipo de canje

El tipo de canje de la fusión, que ha sido determinado sobre la base del valor real de los patrimonios de las sociedades participantes en la fusión, es de trescientas cincuenta y cuatro (354) acciones de NCG Banco por cada acción de Banco Etcheverría, sin compensación complementaria en dinero alguna.

El tipo de canje ha sido sometido a la verificación del experto independiente, Deloitte, S.L., designado por el Registro Mercantil de A Coruña.

II. Aumento de capital

Como consecuencia del acuerdo de fusión adoptado y con el fin de atender al canje de acciones de Banco Etcheverría por las de NCG Banco, la Junta general de accionistas de NCG Banco ha acordado aumentar su capital social en un importe nominal de 94.411.800 euros, mediante la emisión de 94.411.800 acciones, de un (1) euro de valor nominal cada una, y con una prima de emisión de 0,10 euros por acción (lo que equivale a una prima de emisión total de 9.441.180 euros).

III. Procedimiento de canje

El canje de las acciones de Banco Etcheverría por acciones de NCG Banco tendrá lugar una vez cumplidas las condiciones suspensivas a las que se sujeta la fusión e inscrita la fusión en el Registro Mercantil de A Coruña, y se realizará a partir de la fecha que se indique en los anuncios a publicar en uno de los diarios de mayor circulación de A Coruña y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

El canje se efectuará mediante presentación de los correspondientes títulos múltiples nominativos u otra documentación que acredite la titularidad de las acciones de Banco Etcheverría a la entidad que lleve el correspondiente registro de las acciones de NCG Banco, siendo de aplicación, en lo que proceda, lo previsto en el Real Decreto 116/1992, de 14 de febrero, sobre representación de valores por medio de anotaciones en cuenta y compensación y liquidación de operaciones bursátiles, y en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital.

IV. Nuevos Estatutos Sociales

Como consecuencia del acuerdo de fusión adoptado, la Junta general de accionistas de NCG Banco ha aprobado los nuevos Estatutos Sociales por los que ha de regirse NCG Banco a partir de la fecha de inscripción registral de la fusión. Los nuevos Estatutos Sociales están incorporados al Proyecto de Fusión como anexo y fueron insertados en la página web de NCG Banco con anterioridad a la convocatoria de su Junta general.

Se hace constar que, entre otras modificaciones, se ha acordado cambiar la denominación social actual de NCG Banco por la de "Abanca Grupo Banesco, S.A.", así como su domicilio social, que coincidirá con el actual de Banco Etcheverría.

V. Fecha de participación en las ganancias y fecha de efectos contables

Las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales de NCG Banco que se distribuyan a partir de la fecha en que se inscriba la escritura de fusión en el Registro Mercantil de A Coruña. Las operaciones de Banco Etcheverría se considerarán realizadas a efectos contables por NCG Banco a partir de la fecha en la que NCG Banco fue adquirido mayoritariamente por el mismo accionista que Banco Etcheverría, esto es, el 25 junio de 2014.

VI. Prestaciones accesorias, derechos especiales y ventajas

No existen en NCG Banco ni en Banco Etcheverría prestaciones accesorias, acciones especiales privilegiadas ni personas que tengan atribuidos derechos especiales distintos de las acciones. No se atribuirán ventajas de tipo alguno al experto independiente que ha intervenido en el proceso de fusión ni a los Administradores de NCG Banco o de Banco Etcheverría.

VII. Condiciones suspensivas

La eficacia de la fusión está sujeta a la obtención de las autorizaciones administrativas que deban tramitarse como consecuencia de la fusión que se indican en el Proyecto de Fusión.

VIII. Régimen tributario especial

La fusión se acogerá al régimen fiscal especial establecido en el capítulo VIII del título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Impuesto sobre Sociedades y el apartado 3 de su disposición adicional segunda, así como en el artículo 45, párrafo I. B.) 10. del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

IX. Derechos de información y oposición

De conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la LME, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de cada una de las sociedades que participan en la fusión de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del balance de fusión de cada una de las mencionadas sociedades, los cuales se encuentran a su disposición en los respectivos domicilios sociales y en las páginas web corporativas de NCG Banco (www.ncgbanco.es) y de Banco Etcheverría (www.bancoetcheverria.es).

Se hace constar igualmente de forma expresa el derecho que asiste a los acreedores de las sociedades que se fusionan de oponerse a la fusión en los términos previstos en el artículo 44 de la LME, durante el plazo de un mes desde la publicación del último anuncio del acuerdo de fusión.

A Coruña, 6 de octubre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración de NCG Banco, S.A. y Banco Etcheverria, S.A., D. Javier Etcheverría de la Muela.

Fuente: Ver fuente

30-09-2014 - Otros conceptos

RECTIFICADO el segundo apellido del apoderado Pedro Cobián Salgado, siendo la identidad correcta la siguiente: PEDRO COBIAN CASAL.-

Registro Mercantil de A Coruña.
Tomo 3426, Folio 161, Sección 8, H C 47803, I/A 117
Fecha de inscripción: 23-09-2014

Fuente: Boletín Oficial del Estado. BOE-BORMEVer fuente

23-09-2014 - Nombramientos

Apo.Sol.: DE FRANCISCO GUISASOLA ALBERTO;TRIÑANES LAGO PABLO;ALVAREZ SANCHEZ JOSE EDUARDO.

Registro Mercantil de A Coruña.
Tomo 3426, Folio 161, Sección 8, H C 47803, I/A 116
Fecha de inscripción: 16-09-2014

Fuente: Boletín Oficial del Estado. BOE-BORMEVer fuente

23-09-2014 - Nombramientos

Apo.Manc.: BARATTA MARTINEZ ROBERTO.

Registro Mercantil de A Coruña.
Tomo 3426, Folio 160, Sección 8, H C 47803, I/A 115
Fecha de inscripción: 16-09-2014

Fuente: Boletín Oficial del Estado. BOE-BORMEVer fuente

23-09-2014 - Nombramientos

Apo.Sol.: ALVAREZ SANCHEZ JOSE EDUARDO;VARGAS-ZUÑIGA DE MENDOZA JUAN LUIS;CARRAL MARTINEZ JAVIER;GARCIA VILCHES-MARIN RAMON;ESTEVEZ LARA NURIA;DE PABLO LOPEZ JOSE.

Registro Mercantil de A Coruña.
Tomo 3426, Folio 160, Sección 8, H C 47803, I/A 114
Fecha de inscripción: 16-09-2014

Fuente: Boletín Oficial del Estado. BOE-BORMEVer fuente

23-09-2014 - Otros conceptos

Se crean, en el seno del Consejo de Administración, la Comisión Delegada de Créditos, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Comité de Auditoría y Cumplimiento y la Comisión de Riesgo Integral.-

Registro Mercantil de A Coruña.
Tomo 3426, Folio 159, Sección 8, H C 47803, I/A 113
Fecha de inscripción: 16-09-2014

Fuente: Boletín Oficial del Estado. BOE-BORMEVer fuente

23-09-2014 - Nombramientos

Pdte.Cte.NyR: LOPEZ JACOME PEDRO-RAUL. Mbro.Cte.NyR: LOPEZ JACOME PEDRO-RAUL;SZPILKA LAZARO CARINA;CAPRILES LOPEZ MIGUEL ANGEL;GARCIA MONTALVO JOSE. Secr.Cte.NyR: ALVAREZ SANCHEZ JOSE EDUARDO. MiemComAuCum: GARCIA MONTALVO JOSE. PresComAuCum: GARCIA MONTALVO JOSE. MiemComAuCum: BALTAR ESTEVEZ RAUL;LOPEZ JACOME PEDRO-RAUL;RODRIGO ZARZA JOSE RAMON. SecrComAuCum: ALVAREZ SANCHEZ JOSE EDUARDO. Miem.Com.Del: BOTAS RATERA FRANCISCO. Pres. Com. Del.: BOTAS RATERA FRANCISCO. Miem.Com.Del: SZPILKA LAZARO CARINA;LOPEZ JACOME PEDRO-RAUL;RODRIGO ZARZA JOSE RAMON. Secr.Com.Del: ALVAREZ SANCHEZ JOSE EDUARDO. Miem.Com.Rie: RODRIGO ZARZA JOSE RAMON. Pres.Com.Rie: RODRIGO ZARZA JOSE RAMON. Miem.Com.Rie: BALTAR ESTEVEZ RAUL;CAPRILES LOPEZ MIGUEL ANGEL;GARCIA MONTALVO JOSE;ALVAREZ SANCHEZ JOSE EDUARDO.

Registro Mercantil de A Coruña.
Tomo 3426, Folio 159, Sección 8, H C 47803, I/A 113
Fecha de inscripción: 16-09-2014

Fuente: Boletín Oficial del Estado. BOE-BORMEVer fuente

23-09-2014 - Nombramientos

Consejero: RODRIGO ZARZA JOSE RAMON;GARCIA MONTALVO JOSE.

Registro Mercantil de A Coruña.
Tomo 3426, Folio 159, Sección 8, H C 47803, I/A 112
Fecha de inscripción: 16-09-2014

Fuente: Boletín Oficial del Estado. BOE-BORMEVer fuente

11-09-2014 - Otros conceptos

SE RECTIFICA EL PROYECTO DE FUSION DEPOSITADO EN ESTE REGISTRO, ENTRE "NCG BANCO SA" Y "BANCO ETCHEVERRIA SA", EN CUANTO AL TIPO DE CANJE DE LAS ACCIONES, NUMERO DE ACCIONES A EMITIR, CIFRA DE CAPITAL Y MODIFICACION DEL ARTICULO 5º DE LA ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE.

Registro Mercantil de A Coruña.
Tomo 3426, Folio 158, Sección 8, H C 47803, I/ANM109
Fecha de inscripción: 04-09-2014

Fuente: Boletín Oficial del Estado. BOE-BORMEVer fuente

10-09-2014 - Fe de erratas

En el BORME nº 134 de 17/07/2014, acto 02956182014 se OMITIO, por error, la publicación del nombramiento de DON JOSE EDUARDO ALVAREZ SANCHEZ como SECRETARIO NO CONSEJERO y de DOÑA MARIA CONSOLACION BORRAS RETAMERO como VICESECRETARIA NO.

Registro Mercantil de A Coruña.
Tomo 3426, Folio 145, Sección 8, H C 47803, I/A 94
Fecha de inscripción: 09-07-2014

Fuente: Boletín Oficial del Estado. BOE-BORMEVer fuente

10-09-2014 - Nombramientos

Secretario: ALVAREZ SANCHEZ JOSE EDUARDO. Vicesecretario: BORRAS RETAMERO MARIA CONSOLACION.

Registro Mercantil de A Coruña.
Tomo 3426, Folio 145, Sección 8, H C 47803, I/A 94
Fecha de inscripción: 09-07-2014

Fuente: Boletín Oficial del Estado. BOE-BORMEVer fuente

05-09-2014 - Convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas de NCG Banco, S.A.
El Consejo de Administración de NCG Banco, S.A. (la "Sociedad" o "NCG Banco"), en reunión de fecha 3 de septiembre de 2014, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de NCG Banco, S.A., que se celebrará en A Coruña, en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Palexco), sito en el Muelle de Transatlánticos, s/n, código postal 15003, el día 6 de octubre de 2014, a las 13:30 horas, en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum de asistencia necesario, el día 7 de octubre de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.
La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejeros:
1.1. Nombramiento de D. José Ramón Rodrigo Zarza.
1.2. Nombramiento de D. José García Montalvo.

Segundo.- Fusión entre NCG Banco, S.A. (sociedad absorbente) y Banco Etcheverría, S.A. (sociedad absorbida):
2.1. Información, en su caso, sobre la existencia de modificaciones importantes del activo o del pasivo de las sociedades intervinientes en la fusión acaecidas entre la fecha de redacción del Proyecto de Fusión y la celebración de esta Junta General.
2.2. Aprobación como balance de fusión del balance de NCG Banco, S.A. cerrado a 30 de junio de 2014.
2.3. Aprobación de la fusión por absorción de Banco Etcheverría, S.A. por NCG Banco, S.A. en los términos del Proyecto de Fusión.
2.4. Aprobación de los nuevos estatutos sociales por los que ha de regirse NCG Banco, S.A. a partir de la fecha de efectos de la fusión, de acuerdo con la propuesta de redacción recogida en el Proyecto de Fusión.
2.5. Aumento de capital de NCG Banco, S.A., por importe de 94.411.800 euros, mediante la emisión de 94.411.800 acciones ordinarias, pertenecientes a la misma clase, de 1 euro de valor nominal cada una y con una prima de emisión de 0,10 euros por acción, para atender el canje de acciones como consecuencia de la fusión por absorción de Banco Etcheverría, S.A. por NCG Banco, S.A. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo a "capital social".
2.6. Aprobación de la asunción como propios de NCG BANCO, S.A. de los apoderamientos conferidos por BANCO ETCHEVERRÍA, S.A.
2.7. Acogimiento de la operación de fusión al régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VIII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobada por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

Tercero.- Establecimiento del límite anual de retribución a los miembros del Consejo de Administración, de conformidad con el sistema de retribución de los consejeros establecido en los estatutos sociales.

Cuarto.- Autorización para que NCG Banco, S.A. pueda proceder a la adquisición de acciones propias, al amparo de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que se adopten por la Junta General, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Complemento de la convocatoria.
De conformidad con el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 18 de los Estatutos Sociales, los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social (Rúa Nueva, n.º 30, 15003 A Coruña, a la atención de la Dirección General de Gobierno Corporativo y Asuntos Legales), dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria, con indicación de la identidad de los accionistas que ejercitan el derecho de complemento y del número de acciones de las que son titulares, así como los puntos a incluir en el Orden del Día.
Intervención de Notario en la Junta:
El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.
Asistencia:
De acuerdo con el artículo 19 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General los titulares de cualquier número de acciones inscritas a su nombre en el registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta General, y así lo acrediten mediante la exhibición de la correspondiente tarjeta nominativa de asistencia (sin perjuicio de la facultad de los accionistas de acreditarse mediante certificado de legitimación o cualquier otra forma válida en derecho).
NCG Banco, S.A. enviará a los accionistas las tarjetas nominativas de asistencia a través de Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A., entidad encargada del registro contable de anotaciones en cuenta mediante las que se representan sus acciones, a través de correspondencia postal. Dichas tarjetas podrán ser utilizadas por los accionistas como documento de otorgamiento de representación para la Junta General, según se indica en el siguiente apartado (en adelante, la "Tarjeta de Asistencia y Delegación").
Sin perjuicio de lo anterior, la Tarjeta de Asistencia y Delegación también podrá ser emitida por NCG Banco, S.A. a favor de los titulares de acciones representadas mediante anotaciones en cuenta que las tengan inscritas en dicho registro con cinco días de antelación a aquel en el que ha de celebrarse la Junta General.
Los accionistas que vayan a asistir a la Junta General deberán, desde una hora antes a la anunciada para su celebración, presentar al personal encargado del registro de accionistas sus respectivas Tarjetas de Asistencia y Delegación y documentos acreditativos de identidad, así como, en el caso de accionistas personas jurídicas, el documento que acredite la legitimidad de su representación.
No se admitirá la asistencia de accionistas que no se hayan registrado antes del inicio de la Junta General.
Representación:
Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.
Para conferir la representación y delegar el voto, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado de "Delegación" de la Tarjeta de Asistencia y Delegación. La delegación ha de ser aceptada por el representante, sin lo cual no podrá usarse. Para ello, el representante deberá cumplimentar y firmar en la propia Tarjeta de Asistencia y Delegación, en el espacio habilitado para ello. Los representantes del accionista deberán, desde una hora antes a la anunciada para la celebración de la Junta General, presentar al personal encargado del registro de accionistas sus respectivas Tarjetas de Asistencia y Delegación y documentos acreditativos de identidad.
Si un accionista que no deseara asistir personalmente quisiera conferir su representación a favor del Presidente del Consejo de Administración, podrá entregar la Tarjeta de Asistencia y Delegación, debidamente cumplimentada y firmada en el apartado de Delegación, en cualquier sucursal de NCG Banco, S.A., o remitirse por correspondencia postal al domicilio social (Rúa Nueva, n.º 30, 15003 A Coruña, a la atención de la Dirección General de Gobierno Corporativo y Asuntos Legales), y sus acciones estarán debidamente representadas.
La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del accionista representado tendrá valor de revocación de la representación otorgada, sea cual fuere la fecha de ésta.
Los asistentes a la Junta General tendrán un voto por cada acción que posean o representen.
Derecho de información:
De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar de los administradores la información o las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos contenidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Para el ejercicio de este derecho el accionista deberá dirigir una comunicación a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social, Rúa Nueva, n.º 30, 15003 A Coruña, a la atención de la Dirección General de Gobierno Corporativo y Asuntos Legales, acreditando su identidad, así como su condición de accionista.
Durante la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
De conformidad con lo previsto en los artículos 39 y 40.2 y concordantes de la Ley 3/2009, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (en adelante, la "LME"), antes de la publicación de este anuncio se han insertado en la página web corporativa de NCG Banco, S.A. (www.ncgbanco.es), con posibilidad de descargarlos e imprimirlos, los documentos que se indican a continuación:
1º El Proyecto Común de Fusión entre NCG Banco, S.A. (sociedad absorbente) y Banco Etcheverría, S.A. (sociedad absorbida)
2º El informe de administradores de NCG Banco, S.A., sobre el Proyecto Común de Fusión, incluidas las modificaciones estatutarias de NCG Banco, S.A. que se proponen y su justificación, así como el informe de administradores de Banco Etcheverría, S.A., sobre el Proyecto Común de Fusión.
3º El informe del experto independiente designado por el Registro Mercantil de A Coruña.
4º Las Cuentas Anuales y los Informes de Gestión, así como los correspondientes informes de auditoría, de NCG Banco, S.A. y de Banco Etcheverría, S.A., correspondientes a los ejercicios 2011, 2012 y 2013.
5º Los Balances de Fusión, así como los correspondientes informes de auditoría, de NCG Banco, S.A. y de Banco Etcheverría, S.A., cerrados a 30 de junio de 2014.
6º Los Estatutos Sociales vigentes de NCG Banco, S.A. y de Banco Etcheverría, S.A. incorporados a Escritura Pública, y el texto íntegro de los nuevos Estatutos de NCG Banco, S.A. incluyendo destacadamente las modificaciones que se proponen.
7º La identidad de los administradores de NCG Banco, S.A. y de Banco Etcheverría, S.A. y la fecha desde la que desempeñan sus cargos.
En relación con el punto 2.4 del orden del día, de conformidad con el artículo 287 de Ley de Sociedades de Capital, estará a disposición de los accionistas de NCG Banco, S.A. para su examen en su domicilio social el texto íntegro de las modificaciones que se propone introducir en los Estatutos Sociales de NCG Banco, S.A., y el correlativo informe de los administradores (que es el informe conjunto sobre el Proyecto Común de Fusión y sobre las modificaciones estatutarias propuestas y su justificación previsto en el punto (2º) anterior), pudiendo esos accionistas solicitar la entrega o el envío gratuito de tales documentos.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 32.3 de la LME, se hace constar que el Proyecto Común de Fusión ha sido insertado en las páginas web corporativas de NCG Banco, S.A. y de Banco Etcheverría, S.A., el día 4 de agosto de 2014, habiéndose publicado el hecho de la inserción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de 11 de agosto de 2014. Asimismo, el Proyecto Común de Fusión quedó depositado en el Registro Mercantil de A Coruña el día 4 de agosto de 2014, habiéndose publicado el hecho del depósito en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de 11 de agosto de 2014. Igualmente, se hace constar que, habiéndose detectado un error aritmético en el Proyecto Común de Fusión depositado en el Registro Mercantil, se ha procedido a la subsanación del mismo y a su comunicación, a los efectos oportunos, al Registro Mercantil de A Coruña, lo que ha quedado debidamente insertado en las respectivas páginas web corporativas.
Menciones relativas al Proyecto de Fusión:
A efectos de lo que dispone el artículo 40.2 de la LME, se reseñan las siguientes menciones del Proyecto Común de Fusión:
1. Identificación de las sociedades intervinientes
Sociedad absorbente: NCG Banco, S.A. es una entidad de crédito de nacionalidad española, con domicilio social en A Coruña, calle Rúa Nueva 30, 15003, número de identificación fiscal A-70302039, e inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, al Tomo 3426, Folio 1, Hoja C-47.803, Inscripción 1ª y en el Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España con el número de codificación 2080.
Sociedad absorbida: Banco Etcheverría, S.A. (en adelante, "Banco Etcheverría") es una entidad de crédito de nacionalidad española, con domicilio social en A Coruña, Cantón Claudino Pita, Betanzos, 15300, número de identificación fiscal A-15011885, e inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, al Tomo 2732, Folio 63, Hoja C-7563 y en el Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España con el número de codificación 0031.
2. Tipo y procedimiento de canje.
Tipo de canje.
El tipo de canje de la fusión por absorción de Banco Etcheverría por parte de NCG Banco, de acuerdo con el valor real de sus patrimonios, es de 1 a 354. Es decir, los accionistas de Banco Etcheverría recibirán trescientas cincuenta y cuatro (354) acciones de NCG Banco por cada acción de Banco Etcheverría. Así, por el canje y amortización de las doscientas diecinueve mil ochocientas dieciséis (219.816) acciones nominativas de la Clase A de 60,101210 euros de valor nominal cada una, y de las cuarenta y seis mil ochocientas ochenta y cuatro (46.884) acciones nominativas de la Clase B de 60,101210 euros de valor nominal cada una, sus accionistas recibirán noventa y cuatro millones cuatrocientos once mil ochocientas (94.411.800) nuevas acciones de NCG Banco, de un euro (1 €) de valor nominal cada una, que se emitirán en virtud del correspondiente aumento de capital.
No se prevé la entrega a los accionistas de Banco Etcheverría de complemento alguno en dinero.
Procedimiento de canje.
El canje de las acciones de Banco Etcheverría por acciones de NCG Banco se efectuará mediante presentación de los correspondientes títulos múltiples nominativos u otra documentación que acredite la titularidad de las acciones de Banco Etcheverría a la entidad que lleve el correspondiente registro de las acciones de NCG Banco, siendo de aplicación, en su caso, lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 116/1992, de 14 de febrero y en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital en lo que proceda.
3. Incidencia sobre las aportaciones de industria o en las prestaciones accesorias.
Sin incidencia en la presente fusión.
4. Derechos especiales y/o títulos especiales.
No existen titulares de derechos especiales o tenedores de títulos distintos de las acciones. Por ello no se otorgarán derechos, ni se ofrecerán opciones de ningún tipo.
5. Ventajas a favor del experto independiente y de los administradores.
Ninguna ventaja se atribuirá a los administradores de las sociedades, ni al experto independiente que intervenga en la fusión.
6. Fecha a partir de la cual las acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales.
Las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales de NCG Banco que se distribuyan a partir de la fecha en que se inscriba la escritura de fusión en el Registro Mercantil de A Coruña. No existe ninguna peculiaridad relativa a este derecho.
7. Fecha de la fusión a efectos contables.
Las operaciones de Banco Etcheverría se considerarán realizadas a efectos contables por NCG Banco, a partir de la fecha en la que NCG Banco fue adquirido mayoritariamente por el mismo accionista que Banco Etcheverría, esto es, el 25 junio de 2014.
8. Estatutos de la sociedad resultante de la fusión.
Los estatutos sociales de NCG Banco serán modificados como consecuencia de la fusión habiéndose incorporado como Anexo I al Proyecto Común de Fusión copia de los estatutos sociales por los que se regirá NCG Banco una vez se complete la fusión.
9. Información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio de la sociedad absorbida que se transmite a la sociedad absorbente.
Como consecuencia de la fusión, Banco Etcheverría se disolverá sin liquidación, siendo sus activos y pasivos transmitidos en bloque al patrimonio de NCG Banco.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 31.9ª de la LME, se hace constar que las principales magnitudes del activo y pasivo de Banco Etcheverría son las que se reflejan en los balances cerrados a 30 de junio de 2014. De conformidad con la norma de registro y valoración 21ª (Operaciones entre empresas del grupo) de la segunda parte del Plan General de Contabilidad, aprobado por medio del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, corresponderá proceder a valorar los activos y pasivos de Banco Etcheverría que se incorporen al patrimonio de NCG Banco con ocasión de la fusión, según su valor contable en las cuentas anuales individuales de Banco Etcheverría en la fecha en que se realiza la operación.
10. Fechas de los balances de las sociedades que se fusionan utilizadas para establecer las condiciones en que se realiza la fusión.
- Sociedad absorbente: 30 de junio de 2014.
- Sociedad absorbida: 30 de junio de 2014.
11. Posibles consecuencias de la fusión sobre el empleo, así como su eventual impacto de género en los órganos de administración y la incidencia, en su caso, en la responsabilidad social de la empresa.
La fusión proyectada: (i) no tendrá consecuencias sobre el empleo, en la medida en que los empleados de la sociedad absorbida pasarán a serlo de la sociedad absorbente conforme a lo previsto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y demás normativa laboral aplicable; (ii) no tendrá ningún impacto de género en los órganos de administración; y (iii) no tendrá incidencia alguna en la responsabilidad social de la empresa.
12. Condiciones suspensivas
La eficacia de la fusión está sujeta a la obtención de las autorizaciones administrativas que deban tramitarse como consecuencia de la fusión por parte del Ministerio de Economía y Competitividad, del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o de cualquier otro órgano administrativo o entidad supervisora.
Protección de datos
Los accionistas y, en su caso, sus representantes, quedan informados y consienten de forma expresa que los datos, incluidos los de carácter personal, que sean recabados y/u obtenidos por el Banco con motivo de la convocatoria y celebración de la Junta General, así como los datos, incluidos los de carácter personal, que los accionistas y/o, en su caso, sus representantes, remitan al Banco para el ejercicio del derecho de asistencia y delegación, o que sean facilitados por la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A., serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial y, en su caso, la representación existente, en lo relativo a la convocatoria y celebración de la Junta General.
Los datos referidos en el párrafo precedente podrán ser comunicados al notario que asistirá a la Junta General a los efectos de que levante acta de la misma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.
Asimismo, los accionistas y, en su caso, sus representantes, consienten que dichos datos se incorporen a un fichero propiedad del Banco y se traten con todas las finalidades anteriormente indicadas.
Los titulares de datos personales tendrán la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante comunicación escrita dirigida al domicilio social del Banco, en Rúa Nueva, 30, 15003 A Coruña, a la atención de la Dirección General de Gobierno Corporativo y Asuntos Legales.
Los accionistas serán responsables de recabar el consentimiento del representante que designen, en el caso de que exista delegación, para el tratamiento de sus datos de carácter personal por NCG Banco para las finalidades antes indicadas e informarle de los extremos anteriores, sin que NCG Banco deba realizar ninguna actuación adicional.
NOTA
La Junta General se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria, el día 6 de octubre de 2014, en el lugar y hora señalados, a no ser que los accionistas fueran advertidos de lo contrario a través de la página web corporativa (www.ncgbanco.es).

A Coruña, 3 de septiembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Javier Etcheverría de la Muela.

Fuente: Ver fuente

Informes comerciales ofrecidos por Axesor

INFORME DE CRÉDITO
INFORME MERCANTIL, INCIDENCIAS Y VINCULACIONES
PERFIL COMERCIAL DE EMPRESA
Informe que le aportará un análisis de los datos mas relevantes del riesgo asociado a la empresa.Resumen cronológico de todos los actos mercantiles, incidencias judiciales y vinculaciones de la empresa.Información básica para la realización de actividades de identificación, localización y prospección comercial.
AccederAccederAcceder

Vinculaciones de NCG BANCO SA


Recibir cambios

Suscripción gratuita a las alertas de NCG BANCO SA