Depósito de cuentas anuales

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general extraordinaria Doña Nuria Hernández Ochoa, en su condición de Administradora solidaria de "La Jirafa, Sociedad Limitada", ha acordado convocar a los señores socios de dicha entidad a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar el 19 de diciembre de 2002, a las diez horas, en Madrid, calle José Abascal, número 52, sexto derecha, con el siguiente Orden del día Primero.-Aumento de capital social en la cifra de 18.030,36 euros mediante creación de 3.000 participaciones de 6,01012 euros de valor nominal, consistiendo el contravalor en nuevas aportaciones dinerarias; plazo para llevarlo a efecto, si procede, y, en su caso, adaptación del artículo 6.o de los Estatutos sociales a la ampliación llevada a cabo.

Segundo.-Modificación del párrafo primero del artículo 17.o de los Estatutos, sustituyendo el actual sistema de convocatoria mediante anuncios en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y un diario, por el de comunicación escrita e individual (carta certificada con acuse de recibo), dirigida al socio al domicilio que conste en el Libro Registro de Socios.

Tercero.-Cese de Administradores solidarios y designación de Administrador único.

Cuarto.-Delegación de facultades para la certificación, elevación a público, subsanación e inscripción total y parcial de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Redacción y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores socios que pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día; y que tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 25 de noviembre de 2002.-La Administradora solidaria de "La Jirafa, Sociedad Limitada", Nuria Hernández Ochoa.-52.135.