La Administradora Única de la sociedad Asimade, S.L., convoca a sus socios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio de Samper & Asociados, Estudio Legal, en la calle Playa de las Américas, 2, 2.ª planta, de Las Rozas de Madrid (28.290), el día 12 de abril de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria; y en segunda convocatoria, si fuese precisa, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 3 (domicilio social), y artículo 11 (convocatoria de Junta General) de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Conforme a lo previsto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los señores socios tienen derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, pudiendo pedir a su vez, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de marzo de 2012.- La Administradora Única, Doña Juana Juliana García Fernández.